特变电工股份有限公司对外投资公告　　本公司董事会及全体董事确保本公告内容不不存在任何欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。　　最重要内容提醒：　　投资标的名称：木垒县嘉瑞光晟发电有限公司（以下全称木垒光电公司）、木垒县嘉裕风晟发电有限公司（以下全称木垒风电公司）　　投资金额：对木垒光电公司投资9,200万元、对木垒风电公司投资13,600万元　　一、对外投资阐述　　（一）对外投资基本情况　　为抢抓市场机遇，减缓光伏、风力资源的研发，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下全称新能源公司）与黑走马投资研发有限责任公司（以下全称白走马公司，木垒县国有资产监督管理局出资成立的国有独资公司）、昌吉州庭州能源有限责任公司（以下全称庭州能源公司，昌吉州国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司）联合投资成立木垒光电公司、木垒风电公司，研发新疆准东新能源基地木垒地区的光伏、风力资源。　　（二）董事会审查会情况　　2016年8月17日，公司2016年第七次临时董事会会议审查会通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资成立项目公司的议案》，该议案表示同意票11票，反对票0票，弃权票0票。该项议案不须要经公司股东大会审核。

　　该投资并未包含公司的关联交易，也不属于公司根本性资产重组事项。　　二、投资标的的基本情况　　（一）成立木垒光电公司　　为抢抓市场机遇，提供较好的光伏资源，减缓光伏资源的研发，新能源公司以其全资子公司乌鲁木齐万嘉光晟电力科技有限公司（以下全称乌鲁木齐光电公特变电工股份有限公司　　司）为主体，与黑走马公司、庭州能源公司联合投资成立木垒光电公司，并以木垒光电公司为主体研发木垒光伏规划区100MW光伏发电项目。　　木垒光电公司注册资本为10,000万元，其中乌鲁木齐光电公司出资9,200万元，股权92%；白走马公司出资500万元，股权5%；庭州能源公司出资300万元，股权3%。

目前乌鲁木齐光电公司注册资本100万元，新能源公司本次向其注册资本9,100万元，注册资本减少至9,200万元，并由其向木垒光电公司出资9,200万元。木垒光电公司提供资源并取得国家发改委后，项目动工建设前遵守公司董事会决策程序。　　（二）成立木垒风电公司　　为抢抓市场机遇，提供较好的风能资源，减缓风能资源的研发，新能源公司以其全资子公司乌鲁木齐鑫益风晟电力科技有限公司（乌鲁木齐风电公司）为主体，与黑走马公司、庭州能源公司联合投资成立木垒风电公司，并以木垒风电公司为主体研发木垒大石头风电规划区200MW风电项目。　　木垒风电公司注册资本为16,000万元，其中乌鲁木齐风电公司出资13,600万元，股权85%；白走马公司出资1,600万元，股权10%；庭州能源公司出资800万元，股权5%。

目前乌鲁木齐风电公司注册资本为100万元，新能源公司本次向其注册资本13,500万元，注册资本减少至13,600万元，并由其向木垒风电公司出资13,600万元。木垒风电公司提供资源并取得国家发改委后，项目动工建设前遵守公司董事会决策程序。

　　三、对外投资对上市公司的影响　　木垒地区光伏、风电资源较好，正处于特高压外送来基地，具备较好的外送条件；本次成立项目公司，将有助新能源公司提供光伏、风电资源，提高公司新能源产业市场竞争力，对公司新能源产业的发展起着大力的促进作用。　　四、备查文件　　特变电工股份有限公司2016年第七次临时董事会会议决议。

　　前日公告。

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